Firma especializada en innovación jurídica

CONSULTORÍA Y LITIGIO EN MATERIA PENAL:

Representar a nuestros clientes en procesos judiciales en materia penal respecto de la defensa o ataque de delitos, en materia local o federal.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO:

Asesoría en las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, diagnóstico, elaboración de manuales de cumplimiento, registro y alta en el portal de la autoridad, identificación de usuarios o clientes, presentación de avisos, regularización y capacitación.

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS:

Asesoría y orientación ante los procedimientos en contra de aquellos que por sus funciones, cargo o comisión formen parte de la administración pública local o federal.

DERECHO PENAL INTERNACIONAL:

Asesoría en procedimientos de extradición y en materia de asistencia y cooperación internacional que impliquen la comisión de ciertos delitos.

DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

Aquellos que protegen los derechos de carácter personal y los patrimoniales que se atribuyen al autor de la obra y el derecho exclusivo a su explotación, así como proteger los intereses de los creadores frente a quienes buscan obtener un rendimiento monetario a partir del trabajo de otros.

CIBERSEGURIDAD:

Asistencia en la implementación de medidas de protección y prevención de las múltiples amenazas informáticas y de entornos digitales que puedan presentarse. Recomendaciones sobre medidas de seguridad. Litigio en la materia ante las instancias administrativas y judiciales respectivas.

REGULACIÓN AMBIENTAL Y DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE:

Asesoría y orientación en el cumplimiento de obligaciones en el sector ambiental, incluyendo el diagnóstico y elaboración de buenas prácticas; también el asesoramiento ante aquellas acciones u omisiones efectuadas por personas físicas o morales que atenten, dañen o perturben la actividad normal del medio ambiente.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

Asesoría y orientación en el cumplimiento de la legislación, incluyendo su interacción con diferentes áreas; redacción e implementación de políticas de privacidad. Asesoría en la transferencia de datos personales.

CONTRATOS:

Preparación y negociación de convenios y contratos típicos y atípicos, especialmente en regularización corporativa y prevención de riesgos.

PRO-BONO:

Desde nuestro origen hemos atendido en la medida de nuestras posibilidades a aquellos individuos u organizaciones que necesitan asesoría legal en materia penal gratuita y que al apoyarlos se logra un impacto positivo dentro de la sociedad.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

Asesoría en el cumplimiento de la normativa, verificación de las relaciones de consumo, publicidad, privacidad de datos, conciliación, procedimientos, etc.

Maestro en Combate al Terrorismo y Seguridad Nacional por el International Institute for Counter-Terrorism de Herzliya, Israel, actualmente es candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México.

De entre sus estudios de posgrados en el extranjero destacan el Diplomado en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo cursado en la Universidad de Salamanca, España; el Programa Ejecutivo sobre Dimensiones Legales del Uso de la Fuerza Contemporáneo y Futuro en el Geneva Centre for Security Policy (GCSP) en Ginebra, Suiza; y el Diplomado en Litigación Penal en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, Chile.

Es egresado del Diplomado en Seguridad Nacional: Amenazas Asimétricas por el ITAM y del Diplomado en Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Iberoamericana.

Subcoordinador de la comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C.

Ha participado en diversos congresos internacionales, entre ellos el 1º Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Coordinador y coautor del libro: Seguridad Nacional: Riesgos y Amenazas de México en el Siglo XXI de la Editorial Wolters Kluwer.

Maestro en Derecho por la Universidad de Loyola, Chicago, Estados Unidos de América. Maestro en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac México. Tiene una especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México.

Ha participado en diferentes cursos y diplomados, como: Diplomado en Litigación Oral por la Universidad Alberto Hurtado de Chile; Diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Universidad Anáhuac México; Diplomado en Compliance Penal y Teoría del Delito en Ontiveros Consulting, A.C.; Curso de Técnicas de Litigación en la Universidad Emory, EUA; Curso de Técnicas de Litigación Oral por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Curso de Derecho Financiero por la Universidad Anáhuac México.

Dentro de experiencia profesional fue fundador del despacho Moreno Balbuena Abogados, especializada en materia penal y amparo. Fue Director General de Procesos Legales en la Unidad de Inteligencia Financiera. Instructor para el programa antilavado de dinero de la Embajada de los EUA en México.

Es Especialista Certificado en Anti-lavado de Dinero (CAMS) por la Asociación de Especialistas Cerificados en Anti-lavado de Dinero (ACAMS). También cuenta con la Certificación Internacional de Compliance (iCECOM) por la Asoación Española de Compliance (ASCOM).

Miembro de las comisiones de Derecho Penal Internacional y Derecho Victimal en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C.

En su experiencia docente destaca su participación en: Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Escuela Libre de Derecho, Universidad del Soconusco y Universidad España y México.

Autor y coordinador del libro TODO Penal Económico (2023) de Wolters Kluwer (próximo a publicarse).

Doctora en Derecho con mención cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Anáhuac.

Ha participado en diferentes firmas especializadas como Santamarina y Steta, así como en el sector público dentro de la Secretaría de Economía y en la Embajada de la Unión Europea en México.

Autora de los libros: Manual de Derecho Internacional Privado. Casos Prácticos; El capital humano y la innovación en la industria energética; y La regulación global del ciberespacio todos ello por Editorial Porrúa; La Libertad de expresión en el ciberespacio de Tirant Lo Blanch; 12 Óperas para conocer el Derecho de Wolters Kluwer y fue coordinadora y autora de la obra Home-office: La nueva revolución industrial de Wolters Kluwer. Su obra más reciente es Familias enredadas: Cultura Digital para papás, novatos y todos los que quieran conocer el sano uso de las redes sociales de Penguin Random House.

En su experiencia docente destaca su participación en: la Universidad Anáhuac Campus México Norte donde ha impartido clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado en las Facultades de Derecho y Estudios Globales.  Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel I.

Autora frecuente en publicaciones especializadas como Excelsior, el Sol de México, el Heraldo, IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, Estrategia Aduanera y Foreign Affairs Latinoamérica, entre otras. Es colaboradora semanal en el noticiero de Luis Cárdenas en MVS Noticias con la sección sobre Cultura Digital. Actualmente es consultora dentro de
la firma especializada JMJ Partners & Lawyers. Igualmente, es una destacada conferencista tanto a nivel nacional como internacional.

Cuenta con estudios de Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Derecho y Justicia Penal Internacional por la Universidad de Turín y el Instituto Interregional de Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Delito y la Justicia. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana México. Además de un diplomado en Comercio Ilícito por la Winter School de la Universidad de Groningen, Países Bajos.

Dentro de su experiencia profesional fue asesor en el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Procurador Fiscal de la Federación. Cuenta con estancias de investigación en oficinas e institutos de la Organización de las Naciones Unidas, tanto en México como en Italia.

Es coordinador de la Comisión de Derecho Penal Internacional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C., también es miembro de las comisiones de Derecho Penal y Lavado de Dinero en la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. y del comité de Derecho Penal y Seguridad de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C. Al igual que de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa y de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital.

Es director editorial para México de Wolters Kluwer y su sello editorial Bosch México, además de la colección “TODOS” y miembro del consejo editorial de su revista Praxis
Legal. Es coordinador editorial de las áreas de Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral.

Catedrático en diferentes institutos y universidades nacionales e internacionales, destacando la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Escuela Libre de Derecho, la Universidad Americana del Noroeste y la Universidad Kennedy en Buenos Aires, Argentina. Autor del libro Ciberterrorismo, Ciberdelincuencia y Cooperación Internacional (2021) y de los apartados de “Ciberseguridad” dentro de las obras “Seguridad Nacional. Riesgos y amenazas de México en el Siglo XXI” (2020), y” Home-office: La nueva revolución industrial” (2020) de la Editorial Wolters Kluwer y “Servicios Profesionales” dentro del libro “Prevención del Lavado de Dinero. Tópicos administrativos, penales y procedimentales” de la Editorial Tirant Lo Blanch. Coordinador y autor de los libros TODO Compliance (2021), TODO Penal Internacional (2021), ALL International Criminal Law (2021), TODO Outsouring (2022) y TODO Penal Económico (2023) de Wolters Kluwer (próximos a publicarse).